公司对2024年度现实发生的日常联系关系买卖的申明合适煤炭行业变化、市场行情和公司的现实环境，已发生的日常联系关系买卖均为公司一般经停业务所需，合适公司的运营和成长要求，符律、律例的。虽然部门项目现实发生金额取估计金额存正在较大差别，但该等差别是因演讲期煤炭市场价钱大幅下降，公司取焦煤集团部属企业降低联系关系买卖而呈现的，买卖公允、、公开，有益于公司营业的成长，没有对上市公司性形成影响，没害本公司及非联系关系股东的好处。
（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2025年3月11日上午9！15至9！25，9！30至11！30，13！00至15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为2025年3月11日上午9！15至2025年3月11日下战书3！00期间的肆意时间。
公司通过这些日常联系关系买卖，了公司及子公司出产的一般进行，以易公允、合理，合适公司的全体好处和久远好处。
运营范畴：衡宇建建工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；机电安拆工程施工总承包贰级；矿山地面建建安拆工程及矿区配套工程施工；建建劳务分包；各类土石方工程；各品种型钢布局；网架工程的制做取安拆；建立物的建建施工（按天分证要求）；高速公基；一级尺度以下公和大桥工程施工；二级天分品级的市政工程施工；粉饰工程；输变电工程专业承包叁级；变电坐电气设备安拆；地基加固处置；砼预制构件（以上国度还有的除外）；园林绿化；建建材料的批发零售；木材加工；铝合金、塑钢门窗的出产、制做、安拆；特种设备！塔式、桥门式起沉机的安拆维修；汽锅安拆、补缀；电梯的维修；压力管道的安拆（限分支机构运营）；建建智能化工程；建建材料、施工机械设备租赁；混凝土外加剂的出产取发卖；体育项目运营（不包罗体育竞赛、表演）。
运营范畴：一般项目：煤炭及成品发卖；矿物洗选加工；消息手艺征询办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（不含货色）。
3。股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录，正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
2、2025年2月19日公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表决，具有表决权的董事分歧通过上述议案。
正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（网址为：）加入收集投票。（收集投票的具体操做流程见附件1）。
（4）代表人以外代表法人股东出席本次会议的代办署理人：代办署理人无效身份证件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人签订的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
经山西焦煤能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，公司定于2025年3月11日（礼拜二）上午10！00召开公司2025年第一次姑且股东大会，会议相关事项如下？。
联系关系买卖订价次要按照市场价钱的准绳，买卖事项有可比的第三方的市场价钱或收费尺度的，优先参考该价钱或标精确定买卖价钱，没有市场价钱的，由两边按照公允、合理的准绳和谈确定买卖价钱。买卖两边按照联系关系买卖事项的具体环境确定结算及付款体例，并正在具体的联系关系买卖合同中予以明白。
以上联系关系人运营一般，具备履约能力，取本公司的买卖可以或许严酷恪守合同商定，不会对公司出产运营发生影响。
拟出席会议的股东可间接到公司进行股权登记，也能够或传实体例登记。此中以传实体例进行登记的股东，请正在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
5．会议的召开体例：本次股东大会采用现场投票取收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
运营范畴：矿山工程施工总承包壹级；衡宇建建工程施工总承包壹级；市政公用施工总承包贰级；机电安拆工程施工总承包贰级（以上四项施工按天分证运营）；消防工程设想及施工；通俗机械设备及配件、电缆、化工产物（不含品）、机电产物（不含小轿车）、橡胶成品、科教器材、消防器材的发卖；消防设备、调养及检测；灭火器维修；防水、防腐保温工程。
1、以上表格中所述的2024年现实发生金额均为初审数据，切当的数据以经审计的2024年度演讲为准。
1、会议以4票同意，0票否决，0票弃权的表决成果通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》。(详见通知布告2025-009)。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
2024年度公司现实发生的日常联系关系买卖金额941000万元，比估计1534797万元削减593797万元，减幅38。69%。此中：联系关系采购金额769475万元，比估计1034337万元削减264862万元，减幅25。61%；联系关系发卖金额171525万元，比估计500460万元削减328935万元，减幅65。73%。
运营范畴：矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建建工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包贰级、起沉设备安拆工程专业承包贰级、建建拆修粉饰工程专业承包壹级、钢布局工程专业承包壹级、公工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包叁级（具体承包工程范畴详见建建业企业天分证书）；电力承拆、承修二级、承试；特种设备安拆补缀；环保工程专业承包；建建材料、水磨石成品、粉煤灰、日用百货发卖；土方机械租赁、设备租赁、设备代购代销；衡宇租赁；通俗机械设备维修、养护办事；门窗加工发卖；矿井钻探手艺征询；园林绿化；操纵粉煤灰、水泥等辅帮材料加工及发卖矿用浇注料；地质灾祸防治施工丙级、压力管道安拆（GB2（2））；道通俗货色运输，货色公用运输（罐式容器）；混凝土出产及发卖。交通设备和铁艺雕栏的制做、发卖、安拆；工程办理办事；手艺办事。
2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。
1、为满脚日常出产运营的需要，山西焦煤能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）将取山西焦煤集团无限义务公司（以下简称“焦煤集团”）、西山煤电（集团）无限义务公司（以下简称“山焦西山”）等联系关系企业发华诞常联系关系买卖，涉及向联系关系方采购原材料及产成品、发卖原材料及产成品、供给劳务、接管劳务等。2024年度公司取上述联系关系方华诞常联系关系买卖金额941000万元，估计2025年度联系关系买卖总额1125727万元（以下所涉及应税项目均为不含税价）。
1。互联网投票系统起头投票的时间为2025年3月11日上午9！15，竣事时间为2025年3月11日下战书3！00。
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
公司正在演讲期内发生的联系关系买卖的总额占股东大会审议通过的2024年过活常联系关系买卖估计总额的61。31%。部门联系关系买卖项目现实发生额取估计额存正在较大差别，同时下逛需求不脚，联系关系买卖（次要是联系关系发卖营业）现实发生金额较估计大幅削减。
公司及子分公司将按照日常出产运营的现实环境，按照公开公允、的买卖准绳，正在本次日常联系关系买卖估计额度范畴内取各联系关系方签订具体和谈，自股东大会审议通事后生效。
2、2024年估计金额1534797万元，详见公司于2024年3月29日正在巨潮资讯网披露的通知布告《2024年日常联系关系买卖估计通知布告》（2024-007）。
运营范畴：本公司出产所需原辅材料、机械设备、自营和代办署理各类商品的货色和手艺进出口营业（但国度限制和的除外），承办对外投资、合伙、合做及来料加工和弥补商业营业；出产：焦炭、合成氨、尿素；制制其它化学、化工产物；承揽化工设备和零部件加工制做、设备检修、建建安拆、防腐保温工程设想、手艺征询；道货色运输；出产、发卖：洗精煤；水泥及水泥成品出产、发卖；衡宇租赁、场地租赁、设备租赁；批发、零售：钢材、有色金属材料、黒色金属材料、铁矿石、生铁、铁合金（国度旳除外）；零售：汽油、柴油（仅限分支机构油品分析经销部凭许可证运营）等。
上述议案内容详见公司于2025年2月20日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《山西焦煤能源集团股份无限公司第九届董事会第十一次会议决议通知布告》和《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。
兹委托 先生（密斯），代表我单元（本人）出席2025年3月11日召开的山西焦煤能源集团股份无限公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。
（3）代表法人股东出席本次会议的代表人：本人无效身份证件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证？。
股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
本议案曾经公司董事特地会议2025年第一次会议审议通过。
运营范畴：矿产资本开采：煤炭开采和洗选业，煤成品制制、发卖，电力、热力、水的出产和供应，售电等。
董事认为：经审议，该事项实正在、精确地反映了公司日常联系关系买卖环境，公司取联系关系方买卖遵照平等志愿准绳，买卖价钱公允，不会对公司性形成晦气影响，不存正在损害公司及中小股东好处的环境，符律律例和《公司章程》的要求，分歧同意将该事项提交公司股东大会审议。
（2）代表天然人股东出席本次会议的代办署理人：代办署理人本人无效身份证件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证。
公司日常联系关系买卖的次要目标是为了保障公司的日常出产运营，处理太原选煤厂入洗煤的一般供应、口岸煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁运输一般运转、煤矿设备一般的补缀和、材料物资的储蓄等。
正文：以上表格中所述的2024年现实发生金额均为初审数据，切当的数据以经审计的2024年度演讲为准；表中尚不包含全数营业估计，公司将按照取联系关系方洽商环境及时履行审批法式和消息披露权利。
本议案属于联系关系买卖，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，公司6名联系关系董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非联系关系董事对该议案进行了表决。
（1）截止2025年3月5日下战书收市后正在中国证券登记结算公司深圳分公司登记正在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。
山西焦煤能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议以通信体例于2025年2月19日召开。公司已于2025年2月8日以传实、邮件及专人送达的体例通知了全体董事。本次会议应到董事10人，现实加入表决董事10人。会议由樊大宏先生掌管。
3．会议召开的、合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第十一次会议审议通过，合适相关法令律例和《公司章程》的。
运营范畴：许可项目！道货色运输（不含货色）；口岸运营；查验检测办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目！货色进出口；手艺进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及成品发卖；金属材料发卖；金属矿石发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；日用百货发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；消息手艺征询办事；国内货色运输代办署理；机械设备租赁；公用设备补缀；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；口岸货色拆卸搬运勾当；工程和手艺研究和试验成长；尺度化办事。
2、会议以10票同意，0票否决，0票弃权的表决成果通过了《关于召开2025年第一次姑且股东大会通知的议案》。(详见通知布告2025-010)。
统一表决权只能选择现场或收集表决体例中的一种。若是统一股份通过现场、买卖系统和互联网反复投票，以第一次投票表决成果为准。
运营范畴：矿产资本开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭发卖；机械修制；批发零售钢材、化工、建材（木材除外）；道货色运输；汽车补缀；种植业；养殖业；煤炭手艺开辟取办事。上述运营范畴仅限本公司及部属分支机构取得相关特行许可的单元处置，其他运营范畴详见章程批改案。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
